原实控人或涉嫌骗购外汇，新实控人斥巨资拯救ST万林
7月8日晚间，江苏万林现代物流股份有限公司（证券简称：ST万林，证券代码：603117，以下称“万林物流”）发布公告，披露了其出售资产暨关联交易的后续进展情况...
无冕财经 2024-07-12 16:14:38
采用蚂蚁搬家方式银行购汇，是否涉嫌非法经营罪或骗购外汇罪？
作者：曾杰律师，金融犯罪辩护律师，广东广强律师事务所高级合伙人暨非法集资案件辩护与研究中心主任导语：所谓蚂蚁搬家式非法购汇，实际上就是以分拆等方式购汇...
曾杰律师金融犯罪辩护 2024-05-14 10:55:46
涉上亿美元的骗购外汇案如何逃过层层审核？背后真相让人揪心
掀起骗购外汇的“盖头”来——检察机关披露涉上亿美元的巨额骗购外汇案办案细节涉及上亿美元的巨额骗购外汇行为，是如何逃过层层审核人员的“慧眼”的...
京报网_北京日报官方网站 2024-02-06 16:39:05
掀起骗购外汇的“盖头”来
本文转自：检察日报掀起骗购外汇的“盖头”来——检察机关披露涉上亿美元的巨额骗购外汇案办案细节2020年10月，办案组对案件进行分析论证...
人民资讯 2024-02-06 00:00:00
33亿外汇骗购大案
涉案高管和中层人员分别获刑，该公司案发前具有的跨境电子商务外汇支付业务试点资格也被依法暂停。骗汇重庆钱某科技有限公司（以下简称“钱某公司”）具有中国人民银行颁发的支付业务许可证，案发前具有国家外汇管理局跨境电子商务外汇支付业务试点资格...
中国经营报 2023-12-28 17:55:47
骗购外汇金额约4.77亿美元！重庆一公司多名高管获五到六年不等有期徒刑
12月27日，最高人民检察院和国家外汇管理局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例。案例显示，重庆钱某科技有限公司（下称钱某公司）具有中国人民银行颁发的支付业务许可证，案发前具有国家外汇管理局跨境电子商务外汇支付业务试点资格...
红星新闻 2023-12-27 12:04:00
骗购外汇 二人获刑
本文转自：海西晨报晨报讯（记者 林燕萍 通讯员 同检）短短半年时间，施某、陈某二人以虚构贸易背景的方式，骗购外汇千万美元，折合人民币上亿元...
人民资讯 2023-10-25 00:00:00
骗购外汇行为 危害国家金融安全
本文转自：厦门日报检察院提醒:骗购外汇行为 危害国家金融安全外汇储备及其管制，关系到国家的金融安全。我国对外汇实行强制管理制度，任何组织、个人在我国境内从事外汇买卖、结汇业务，必须获得国家外汇管理部门的许可并在指定的场所进行...
人民资讯 2023-10-14 00:00:00
两人虚构进口贸易 骗购外汇千万美元
日前，厦门市同安区检察院审查起诉了这起案件。陈某是香港某贸易公司的实际控制人，施某是厦门多家贸易公司的实际控制人，这些公司都是没有进行实际经营的空壳公司...
人民资讯 2023-10-14 00:00:00
这起骗购外汇案判了，涉案金额上千万美元！
中新网福建新闻10月12日电(黄燕)外汇掮客、地下钱庄等，借助境外空壳公司等载体、渠道非法买卖外汇、骗购外汇，对我国正常外汇秩序造成冲击，那么什么是 骗购外汇 呢...
