【反诈小课堂】商户银行卡遭冻结 “购买手机”竟是“洗钱”套路
核心提示：“警察同志，我的银行卡被冻结了……”近日，天山区一手机销售商遇到了一件令他困惑的事：因为出售了几部手机，他的银行卡账户被外地公安机关冻结，这是怎么一回事呢...
新疆网 2024-11-05 07:54:00
假警察套出银行卡密码 差点骗走60余万
“你的银行账户涉嫌洗钱，需要将资金转到安全账户……”日前，家住甘井子区的任女士遭遇冒充公检法诈骗，不仅将60余万元定期存款转为活期存款，还泄露了自己的银行卡密码...
半岛晨报 2024-10-26 09:54:58
金店卖出16万金条后银行卡被冻结？警惕新型洗钱套路
（来源：诺安基金）在金融交易日益便捷的今天，我们该如何防范那些看似平常却暗藏风险的新型洗钱手段。今天就让我们一起来聊一聊如何识别那些洗钱陷阱...
市场投研资讯 2024-09-19 18:01:06
【理财狮talk秀】金店卖出16万金条后银行卡被冻结？警惕新型洗钱套路
（来源：诺安理财狮）在金融交易日益便捷的今天，我们该如何防范那些看似平常却暗藏风险的新型洗钱手段。今天就让我们一起来聊一聊如何识别那些洗钱陷阱...
市场投研资讯 2024-09-13 16:59:52
起底新型洗钱套路：男子豪掷万元买手机出店就贱卖，商家银行卡沦为“洗白”工具
张某来到四川绵阳一家手机店，花上万元买了两部手机，出店后就以相对较低的价格卖出。经警方调查，张某购买手机时获取老板银行卡信息，然后告知上家，上家迅速将非法所得的钱打入该账户中作为购机款，然后张某再将手机转卖，将钱转给上家，以此达到“洗钱”目的...
成都商报 2024-04-20 18:24:00
西安民警卧底诈骗团伙抓9人：乔装银行卡卡主，摸清套路
【#西安民警卧底诈骗团伙抓9人#：乔装银行卡卡主，摸清套路】近日，陕西西安，@西安公安碑林分局太乙路派出所捣毁一诈骗团伙，抓获9名嫌疑人...
中国新闻周刊 2023-11-17 22:31:44
教授让学生办银行卡，套取科研经费576万！
时而听周边的一些硕博士抱怨，他们导师把劳务费打到他们银行卡，但只是过一下，最终还是让他们把钱打到导师个人账户。教授让学生开银行卡用于课题经费套取，被判11年半虚报劳务费领空饷，虚开发票套取科研经费……曾经，中国石油大学（北京）石油天然气工程学院教授王新海，将自己能够运作的科研经费，进行了最大限度“开发”...
弗雷赛斯-freescience 2023-11-09 22:01:28
“免费皮肤”把银行卡里的钱全套走，一团伙瞄准青少年实施诈骗
接报后，办案民警立即展开调查。经查，玩游戏过程中，“游戏高手”利用小何的手机号等信息注册某购物平台账号，通过屏幕共享获得登录验证码，将其绑定银行卡里的6万余元全部购买了银行纪念币，并快递邮寄至某地...
