嘉兴市秀悦澜庭开发商被投诉“虚假宣传违规销售返佣” 相关部门回应
天天房产2月18日讯，近日，位于浙江省嘉兴市的秀悦澜庭被投诉“开发商虚假宣传违规销售返佣”等问题，并得到相关部门的回应。2024年12月30日，有自称是秀悦澜庭购房者的网友在人民网领导留言板投诉，称“我要投诉嘉兴市*置业有限公司开发建设的秀悦澜庭项目，项目位于嘉兴市秀洲区汇源路235号...
天天在线行业汇 2025-02-18 14:18:08
当“高返佣”保险沦为洗钱暗渠：一起跨境电诈案背后的 “隐秘角落”|金融曝光台
江苏检察网2月12日消息，扬州某公司会计王某因误将诈骗指令当作老板的汇款要求，险些将公司账户内的400余万元转入犯罪团伙控制的药企账户...
乐居财经 2025-02-18 11:08:00
当“高返佣”保险沦为洗钱暗渠：一起跨境电诈案背后的 “隐秘角落”
江苏检察网2月12日消息，扬州某公司会计王某因误将诈骗指令当作老板的汇款要求，险些将公司账户内的400余万元转入犯罪团伙控制的药企账户...
乐居财经 2025-02-18 09:56:00
跨境洗钱盯上保险高返佣 虚拟货币成帮凶
江苏省扬州市广陵区检察院披露一起保险“高返佣”洗钱案。犯罪分子勾结保险人员，用200余万元诈骗赃款投保获返佣再转至境外。保险人员若明知资金来源仍协助则担刑责，保险公司若无主观故意不涉刑责，但内部管理疏漏可能担行政或民事责任。保险返佣机制虽有销售激励原因，但增加洗钱风险。我国不断完善反洗钱法规，2024年11月8日新《反洗钱法》发布，2025年1月1日施行，将为金融机构提供规范指引。
21世纪经济报道 2025-02-17 16:10:00
买房说好有返佣 为何少了3万5？
【买房说好有返佣 为何少了3万5。】去年11月底，陈先生看中了杭州下沙的一处新房，总价300多万。当时，一家星橙信息咨询公司联系他，表示通过他们购房，可以返现4万5...
小强热线-浙江教科 2025-02-16 19:09:21
高返佣保险成电诈洗钱工具，三名保险业务员获刑 保险机构应当吸取什么教训？
【#高返佣保险成电诈洗钱工具#，三名保险业务员获刑 保险机构应当吸取什么教训。据悉，广陵区检察院还邀请了国家金融监督管理总局扬州监管分局及扬州23家保险公司的工作人员观摩庭审，引导他们以案为鉴，加强内部监管，对欺诈骗保行为“零容忍”...
每日经济新闻 2025-02-13 23:20:33
“高返佣”保险竟牵出一巨额洗钱案
江苏检察网2月12日消息，一个专门以购买保险拿高额返佣、为境外诈骗分子洗钱的犯罪链条被斩断。部分保险公司为提高业务员的积极性，在保险生效后会返还一定比例的佣金，叶某了解到这一规定后，便打起了通过“高额返佣”来洗钱的主意...
媒体速报 2025-02-13 09:41:44
“高返佣”保险成洗钱新手段 谁该担责
江苏斩断一犯罪链条，林某从叶某处得知“赚快钱”项目，通过买保险洗钱。以10万保险为例，诈骗款打入后业务员返7.6万佣金，林某再以虚拟货币转给境外诈骗分子。2023年5 - 6月，叶某等人洗白200余万元诈骗款。6名被告人被判三年六个月至九个月不等刑期并处罚金。保险“高返佣”为洗钱提供渠道，保险公司有防范机制但存在漏洞。新《反洗钱法》2025年1月1日起施行，各方应防范洗钱风险，大众莫信“高返佣”。
媒体滚动 2025-02-12 20:00:35
“购房返佣”12万，中介却反悔了......
近期有不少中介机构和开发商都推出了促销活动但有一类“促销”话术可得提高警惕王某经熟人介绍，认识了在深圳从事房产中介工作的张某...
山东高法 2025-02-11 11:57:00
中介为促成交易承诺返佣12万，业主购房后遭遇中介反悔，法院：中介需支付12万元及利息
为了促成交易，张某主动提出，让渡自己卖房佣金中的12万元给王某，而王某基于这一返佣承诺购买了房屋，并与张某签订了《返佣协议书》，约定张某在获得佣金后的三日内，将这笔款项支付给王某...
