商丘反诈民警教你识破跨国骗局
#豫筑平安#【商丘反诈民警教你识破跨国骗局~】你是否接到过“00”或“+”开头的陌生来电。这些看似国际长途的号码背后，极可能暗藏跨国诈骗团伙的陷阱...
平安商丘 2025-02-28 11:42:43
民生银行济南市中支行进商圈开展防范电信诈骗宣传活动
近日，为积极响应国家关于加强电信网络诈骗防范宣传的号召，提升公众防骗意识，民生银行济南市中支行在附近繁华商圈内成功举办了一场别开生面的防范电信诈骗宣传活动...
齐鲁晚报-齐鲁壹点 2025-02-27 16:58:00
常州江南农商行警银联动成功堵截一起电诈案件
江南农商行供图2月21日，江苏常州江南农村商业银行雕庄支行联合警方，成功阻断一起以"基金会"为幌子的电信诈骗案件，为市民周某保全2万元资金...
金台资讯 2025-02-27 14:46:14
金融行业声誉风险管理双周刊 | 工商银行原副行长张红力受贿案一审宣判 “高返佣”保险成电诈洗钱工具
新浪财经联合网智天元金融声誉研究中心发布金融行业声誉风险管理双周刊（2025.2.10—2025.2.23），重点内容节选如下：...
金融一线 2025-02-27 13:52:35
专家解读：商家售卖“银行土”涉嫌欺诈
“银行土”“生财率999.999%”……你有没有注意到，最近，电商平台的一些商家售卖起“银行土”，据称是从几大银行门口挖的土壤，说因为银行是聚财之地，所以门口的土壤能招财...
央视 2025-02-27 07:37:20
河南平顶山新华：模型助力开展重疾类商业保险诈骗类案监督
本文转自：正义网案件办结后,收到“法治课订单”平顶山新华:模型助力开展重疾类商业保险诈骗类案监督河南省平顶山市新华区检察院检察官走访保险公司,协调调取重疾类保险投保理赔相关数据...
人民资讯 2025-02-26 09:30:43
招商银行东营广饶支行成功拦截电信诈骗资金近10万元
近日，招商银行东营广饶支行员工凭借高度的责任心和专业的反诈技能成功阻止了一起针对客户的电信诈骗案件，为客户避免了近十万元的财产损失，赢得了客户的高度赞誉...
齐鲁晚报-齐鲁壹点 2025-02-25 19:08:00
事关百姓切身利益 上海农商银行由点及面筑牢反诈安全网
本文源自:金融界资讯近日，年近7旬的沈阿姨前往上海农商银行普陀古浪支行取现，神色异样、语气急促。接待她的网点柜员察觉出一丝异常，根据自己的经验，对很多省吃俭用的老人来说，19万元通常并不是一笔小数目，像沈阿姨这样一次性全部取现的情况并不常见，何况这笔钱还是定期存款，尚未到期...
金融界网站 2025-02-25 18:26:11
上海电商企业女总监联合前夫，诈骗公司8000万元后潜逃国外，终被遣返逮捕
青浦某电商企业销售总监王某与其前夫朱某，2022年6月起利用虚假采购诈骗公司8000余万元后潜逃国外。他们在平台注册虚假账户下单，伪造交易成功假象骗取结算费用，累计虚假下单300余笔，非法获利3000余万元。2024年9月二人被遣返回国并被依法批捕。案件侦破后，警方指导企业完善内部风控流程并普法。上海公安经侦部门会同工商联建立的“蓝鲸”护企工作站线下服务与线上专窗融合，2024年4月起17家建成，近一年助力破获1900余起案件保护200余品牌权益。
