一“鹭”同行 反洗钱小课堂｜①警惕代缴水电费的陷阱
来源：中国人民银行厦门市分行代缴水/电费的诈骗套路通常如下：1.首先，骗子通过弹窗广告、聊天群、二手交易平台等渠道发布代缴水/电费的优惠广告...
市场投研资讯 2024-06-25 16:54:24
反洗钱 | 代缴电费有折扣？原来是有人在“洗黑钱”
日前，经江苏省扬中市检察院提起公诉，法院以帮助信息网络犯罪活动罪、虚开增值税专用发票罪判处被告人曹某有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金4万元...
市场资讯 2024-05-24 18:22:53
反洗钱宣传 | 这伙人的代缴电费生意有猫儿腻
远离洗钱犯罪，守护经济安全姚雯/漫画本来经营正规生意，无意间发现了代缴电费有不菲“折扣”后，曹某就此走上歪路，不到两年时间里银行流水就高达1000余万元，看似赚得盆满钵满，实则触犯了法网...
北京信托 2024-05-15 09:53:24
8折优惠代缴电费？当心“电费诈骗”陷阱
来源：成都商报 数字化时代给我们的生活带来不少便利，但也可能让我们面临更多的“陷阱”。近期，一种以打折优惠代缴电费的新型诈骗手段出现，让不少人上当受骗、蒙受损失...
环球网 2024-03-19 16:09:50
代缴电费可享八折优惠？这类广告千万别信
转自：上观新闻长期使用的电费缴费网站竟是假的，缴纳的电费全部成为诈骗团伙的非法所得。日前，在松江供电公司与警方通力协作下，2名商业用户追回了经济损失...
媒体滚动 2024-03-17 07:30:22
代缴电费收取不菲“折扣” 涉及巨额电诈“洗钱”获刑
本报讯（扬法萱 翟进）代缴电费享“折扣”，还能充当中介从中获利，这背后有何猫腻。近日，扬中法院审结了一起帮助信息网络犯罪、虚开增值税专用发票案件...
镇江日报 2024-03-07 08:43:16
代缴电费有折扣？原来是有人在“洗黑钱”
本来经营正规生意，无意间发现了代缴电费有不菲“折扣”后，曹某就此走上歪路，不到两年时间里银行流水就高达1000余万元，看似赚得盆满钵满，实则触犯了法网...
扬子晚报 2024-02-10 23:21:28
商人代缴电费两年不到流水超千万 涉嫌“洗黑钱”
据微信公众号“最高人民检察院”8日消息，日前，经江苏省扬中市检察院提起公诉，法院以帮助信息网络犯罪活动罪、虚开增值税专用发票罪判处被告人曹某有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金4万元...
观察者网 2024-02-10 13:30:27
代缴电费“洗黑钱”、两年不到流水超千万：江苏商人被判刑
本来经营正规生意，无意间发现了代缴电费有不菲“折扣”后，曹某就此走上歪路，不到两年时间里银行流水就高达1000余万元，看似赚得盆满钵满，实则触犯了法网...
观察者网 2024-02-09 17:18:00
代缴电费收获不菲折扣，最高检披露“洗黑钱”案件细节
经营正规生意的曹某，无意间发现代缴电费有不菲“折扣”后，就此走上歪路。2月8日，最高检官方微信公众号披露了一起通过代缴电费“洗黑钱”的案件...
