2024年信阳市邮政金融案件防控工作暨案件警示教育会议顺利召开
会议全面回顾总结了2023年全市邮政金融案件防控工作，分析当前案件防控存在的主要问题，安排部署2024年案件防控工作。会议指出案件防控是一项长期而艰巨的任务，全市邮政金融干部员工，要坚定不移贯彻落实集团公司、总行、省行及监管部门的各项安排部署，真抓严管，筑牢防线，严防各类案件风险隐患，牢牢守住不发生案件的底线...
新浪河南财经 2024-05-11 18:42:03
周口市分行召开2024年全市邮银内控合规与案件防控工作会议
3月20日，周口市分行、周口市分公司联合召开了2024年全市邮银内控合规与案件防控工作会议。市县区分支行行领导班子、部门负责人、二级支行长及市县区分公司分管副总经理、金融业务部负责人、代理金融网点负责人参加了此次会议...
新浪河南财经 2024-03-25 16:46:50
邮储银行漯河市分行组织签订2024年案件防控及安全生产责任书
近日，中国邮政储蓄银行漯河市分行组织签订案件防控及安全生产责任书，构建“一级管一级，一级对一级负责”的案件防控及安全生产工作责任机制，落实案件防控及安全生产责任...
新浪河南财经 2024-03-05 19:50:58
昆山农商银行：健全银行案件防控体系 强化行为排查科技手段
国家金融监督管理总局《银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法》（金规〔2023〕10号）的颁布，对银行金融机构的经营管理和风险防控产生深远影响...
江苏经济报 2024-03-04 13:14:13
兴业银行芜湖分行开展案件警示教育活动，提升个贷业务风险防控能力
转自：安徽财经网12月初，兴业银行芜湖分行针对业务发展中发生的被诉案件，组织个贷客户经理进行了一场专项的案件警示教育活动。此次活动旨在通过案例分析，提高个贷客户经理的风险防控意识，确保业务合规稳健发展...
媒体滚动 2023-12-06 20:52:38
邮储银行辽宁省分行抚顺市分行清原县支行组织开展案件防控一堂课活动
安全生产、警钟长鸣、防范未然，案件防控、常抓不懈、人人有责。为强化员工合规风险意识，不断夯实内控合规管理基础，营造“知规，学规，执规，守规”的良好文化氛围，12月4日，邮储银行辽宁省分行抚顺市分行清原县支行营业部组织全体员工召开案件防控一堂课活动...
商讯 2023-12-06 17:15:18
银行保险机构涉刑案件风险防控管理建议
2020年，原银保监会发布《中国银保监会关于印发银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）的通知》（银保监发〔2020〕20号），从监管层面首次出现“涉刑案件”的表述，将案件类别分为业内案件和业外案件...
安永EY 2023-12-01 21:11:33
邮储银行许昌市分行召开重点单位负责人案件防控及合规管理述职会议
为进一步压实案防管理责任，强化案防及合规履职，防范重点领域案件风险，不断提升案防及合规管理质效，许昌市分行根据年度案防工作安排，结合合规管理工作，...
新浪河南财经 2023-11-22 09:10:01
【彭志升老师】2023年11月18日在咸阳某股份制银行讲授《商业银行合规管理与案件防控案例》
彭老师12月还有部分档期可约~专职助理：小夏 18806631474（同微信）...
小小夏夏小小 2023-11-21 10:56:58
金融监管总局：银行保险机构董（理）事会承担案件风险防控最终责……
金融监管总局：银行保险机构董（理）事会承担案件风险防控最终责任#13个精算师##保险##保险公司##国家金融监督管理总局#...
