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农业银行白城分行因制作虚假贷款资料等，被罚款135万元
中报显示，2024年上半年，农业银行实现营业收入3668.35亿元，同比增长0.29%；实现归母净利润1358.92亿元，同比增长2%；基本每股收益为0.37元...
WEMONEY研究室 2024-10-30 16:54:46
《期市档案录》第二期：配合期货公司反洗钱尽职调查，严禁提供虚假开户资料
转自：新华财经近日，中国证券监督管理委员会开展了2024年“5.15全国投资者保护宣传日”和全国防范非法证券期货基金宣传月活动...
中国金融信息网 2024-05-21 11:12:58
外籍来华人员洗钱风险管理系列之二：“外国人”的开户证件和支持性资料
汪灵罡 上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员一、护照是外国人开账户的身份证件 护照，是外国人在中国境内的商业银行和支付机构开立账户所必需的合法身份证件...
市场资讯 2024-04-23 08:30:29
科技赋能 全面提升客户服务体验 农业银行提高对公开户效率 打造柜面“业务篮子”模式
农业银行深圳分行将金融服务嵌入公共政务、民生服务等多种应用场景中，有效增强科技金融服务实体经济的能力。黄彤摄影报道本报记者刘艳辉 通讯员周雨涵报道 近日，广州某商贸公司有紧急开户需求，但其法定代表人无法到网点办理业务...
中国城乡金融报 2023-11-17 08:31:21
证券开户的流程，需要准备哪些资料？
证券开户的流程，需要准备哪些资料。关于券商的选择，建议选头部券商，因为公司大一些，实力强，软硬件设施都很完备，交易单成交速度快...
金果视界 2023-06-21 14:33:06
伪造资料开户后，竟起诉券商赔偿损失！法院判了…
来源：券商中国券商反而被告了。在该案例中，投资者通过垫资、伪造材料等方式成功开立了新三板股票交易账户。之后，投资者竟然反手将券商告上了法庭，称券商没有履行好投资者适当性管理的义务，要求赔偿自己的损失...
证券时报网 2023-03-19 16:20:31
伪造资料开户后，起诉券商赔偿损失！能否如愿以偿？法院判了！
在该案例中，投资者通过垫资、伪造材料等方式成功开立了新三板股票交易账户。之后，投资者竟然反手将券商告上了法庭，称券商没有履行好投资者适当性管理的义务，要求赔偿自己的损失...
