邮储银行和县支行持续开展案件风险培训，提升员工风险防控能力
转自：安徽财经网邮储银行和县支行近期持续开展案件风险培训，旨在提升员工的风险防控能力，确保银行业务的稳健运行。此次培训的目标是增强员工的风险意识，提高风险防控技能、强化风险管理责任...
媒体滚动 2024-11-18 16:43:11
农业发展银行金沙县支行加强案件风险防控
农业发展银行金沙县支行高度重视案件防控工作，细化防控措施，从抓教育入手，进一步加强员工行为管控。二是加强学习教育，筑牢案防“防波堤”...
中宏网 2024-11-15 17:55:55
加强风险源头防控 严防发生极端案件
本报北京11月13日电 （记者张天培）公安部13日在京召开会议，强调要强化责任担当，深化矛盾纠纷排查化解，加强风险源头防控，依法严打突出犯罪，全力保障人民群众生命安全和社会稳定...
人民日报 2024-11-14 05:45:23
2024年信阳市邮政金融案件防控工作暨案件警示教育会议顺利召开
会议全面回顾总结了2023年全市邮政金融案件防控工作，分析当前案件防控存在的主要问题，安排部署2024年案件防控工作。会议指出案件防控是一项长期而艰巨的任务，全市邮政金融干部员工，要坚定不移贯彻落实集团公司、总行、省行及监管部门的各项安排部署，真抓严管，筑牢防线，严防各类案件风险隐患，牢牢守住不发生案件的底线...
新浪河南财经 2024-05-11 18:42:03
金融案件研究心得：集资诈骗案件从个人犯罪到单位犯罪辩护，有什么好
（本文作者张永华律师，法学博士，北京市盈科律师事务所高级合伙人，北京刑事律师，金融犯罪辩护律师，经济犯罪辩护律师。专注于金融犯罪刑事辩护、职务犯罪辩护律师、民营企业家刑事辩护和诈骗罪辩护...
张永华盈科律师 2024-05-03 09:41:11
周口市分行召开2024年全市邮银内控合规与案件防控工作会议
3月20日，周口市分行、周口市分公司联合召开了2024年全市邮银内控合规与案件防控工作会议。市县区分支行行领导班子、部门负责人、二级支行长及市县区分公司分管副总经理、金融业务部负责人、代理金融网点负责人参加了此次会议...
新浪河南财经 2024-03-25 16:46:50
邮储银行漯河市分行组织签订2024年案件防控及安全生产责任书
近日，中国邮政储蓄银行漯河市分行组织签订案件防控及安全生产责任书，构建“一级管一级，一级对一级负责”的案件防控及安全生产工作责任机制，落实案件防控及安全生产责任...
新浪河南财经 2024-03-05 19:50:58
昆山农商银行：健全银行案件防控体系 强化行为排查科技手段
国家金融监督管理总局《银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法》（金规〔2023〕10号）的颁布，对银行金融机构的经营管理和风险防控产生深远影响...
江苏经济报 2024-03-04 13:14:13
因案件问责不到位等 黑龙江省农村信用社联合社被罚70万元
2月7日金融一线消息，国家金融监督管理总局黑龙江监管局行政处罚信息公开表显示，黑龙江省农村信用社联合社因占用资金营运中心、清算中心盈利用于支付办公楼建设支出以及案件问责不到位，...
金融一线 2024-02-07 14:49:12
兴业银行芜湖分行开展案件警示教育活动，提升个贷业务风险防控能力
转自：安徽财经网12月初，兴业银行芜湖分行针对业务发展中发生的被诉案件，组织个贷客户经理进行了一场专项的案件警示教育活动。此次活动旨在通过案例分析，提高个贷客户经理的风险防控意识，确保业务合规稳健发展...
