齐商银行反洗钱工作连续两年入选全市洗钱风险管理优秀实践案例
近日，齐商银行主持实施的《齐商银行：创新“业务检查+培训答疑+测试验收”一体化基层培训模式，促形式与实效双丰收》被评为2024年洗钱风险管理优秀实践案例...
齐鲁晚报-齐鲁壹点 2025-01-24 15:56:00
反洗钱 | 洗钱罪典型案例分享，持续提高反洗钱意识
案例一：非法集资犯罪+自洗钱// 基本案情北京某投资顾问有限公司通过散发传单、组织讲座等公开形式，向不特定社会公众非法募集资金5000余万元...
市场投研资讯 2024-12-25 14:59:46
【反洗钱专栏】反洗钱宣传案例第二十一期
（来源：汇丰晋信基金）洗钱犯罪与上游受贿犯罪如影随形，相关人员帮助转移受贿赃款，让“不干净”的钱款变干净，因一笔50万元的受贿款牵出两起洗钱案...
市场投研资讯 2024-11-29 18:27:47
【反洗钱宣传】以案为鉴丨惩治洗钱犯罪典型案例
（来源：前海联合基金）一基本案情被告人曾某，系江西省众某实业有限公司（以下简称“众某公司”）法定代表人。（一）上游犯罪2009年至2016年，熊某（另案处理）在担任江西省南昌市生米镇山某村党支部书记期间，...
市场投研资讯 2024-11-12 10:40:27
21世纪金融竞争力优秀案例（2024年）重磅发布 太平人寿获评“年度卓越保险公司”
本文源自:金融界资讯日前，由《21世纪经济报道》主办的“第十九届21世纪金融年会”在北京举办，会上正式公布了“21世纪金融竞争力优秀案例（2024年）”...
金融界网站 2024-11-11 16:30:17
【2024年反洗钱宣传月】典型反洗钱案例四则
2024年“金融教育宣传月”洗钱是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手法，把它变成看似合法资金的行为和过程。被告人何某某等人作为单位直接负责的主管人员和其他责任人员依法均应以骗取出口退税罪追究刑事责任...
天津信托 2024-10-22 17:14:05
保险业可疑交易识别及典型案例分析—富德生命人寿岳阳中支特邀人行领导亲授反洗钱知识
日前，富德生命人寿岳阳中支为了进一步加强对反洗钱知识的认知与掌握，特别邀请了中国人民银行岳阳市分行反洗钱科杨志平科长，亲临公司进行一场关于保险业可疑交易识别及典型案例分析的培训专场活动...
地方站-新浪湖南 2024-10-10 17:09:48
【反洗钱专栏】反洗钱宣传案例第二十期
裁判结果2019年5月29日，北京市朝阳区人民检察院以王某某、黄某某涉嫌信用卡诈骗罪、妨害信用卡管理罪，白某涉嫌洗钱罪向北京市朝阳区人民法院提起公诉...
市场投研资讯 2024-09-28 08:30:15
结婚登记有新规定◆这家保险公司“换帅”！◆涉及“饭圈”，公安部公布4起典型案例！◆一农商行被罚款65万元！
2024年8月16日要闻速览■ 8月16日出版的第16期《求是》杂志将发表中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平《关于〈中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定〉的说明》...
金融时报 2024-08-16 06:50:31
【反洗钱专栏】检察机关惩治洗钱犯罪典型案例
5件典型案例分别是：黄某洗钱案;丁某环、朱某洗钱，鹿某掩饰、隐瞒犯罪所得收益案;李某华洗钱案;马某益受贿、洗钱案;冯某才等人贩卖毒品、洗钱案...
