东营农村商业银行被罚77万元：未按规定履行客户身份识别义务 与身份不明的客户进行交易
2月28日金融一线消息，中国人民银行东营市分行行政处罚决定信息公示表显示，东营农村商业银行股份有限公司因违反金融统计相关规定；未按规定履行客户身份识别义务；与身份不明的客户进行交易，被罚款77万元...
金融一线 2025-02-28 21:10:03
安徽固镇农村商业银行被罚76万元：与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户
2月28日金融一线消息，中国人民银行蚌埠市分行行政处罚决定信息公示表显示，安徽固镇农村商业银行股份有限公司因个体工商户及小微企业主经营性贷款统计不准确，...
金融一线 2025-02-28 21:06:04
东辽县农村信用合作联社被罚50万元：违反规定与身份不明的客户进行交易
2月28日金融一线消息，中国人民银行辽源市分行行政处罚决定信息公示表显示，东辽县农村信用合作联社因违反规定与身份不明的客户进行交易，被罚款50万元...
金融一线 2025-02-28 19:53:43
以军称哈马斯严重违反协议向以方移交“身份不明”人员遗体，哈马斯回应
《以色列时报》称，哈马斯官员回应说，以色列空袭后，比巴斯的遗体可能与其他遗体混在瓦砾中，并重申以色列是导致其死亡的幕后黑手...
环球网 2025-02-21 18:55:21
以色列称哈马斯归还的一具遗体身份不明 并非其方人质
以色列表示，与哈马斯的说法不同，该组织根据停火协议归还的一具遗体并不是2023年10月被扣为人质的一位年轻母亲...
资讯动态 2025-02-21 12:46:15
开联通支付被罚118.85万元：因与身份不明的客户进行交易 未按规定履行客户身份识别义务等
2月14日金融一线消息，中国人民银行北京市分行行政处罚信息公示显示，开联通支付服务有限公司因三项违法行为类型，被处罚款118.85万元...
金融一线 2025-02-14 20:17:16
记者回访衡阳市妇幼保健院，有不明身份者盯梢并扬言报警
2月12日，奔流新闻报道《一张出生证卖10万元。奔流新闻记者湖南衡阳暗访黑色交易》引发广泛关注。2月13日上午，奔流新闻记者与打拐志愿者上官正义再次来到衡阳市妇幼保健院了解其他有关线索时，遭遇多名不明身份人员盯梢，医院工作人员还阻止上官正义和记者离开，并扬言报警...
新浪新闻综合 2025-02-13 14:29:35
美财政部1000亿福利金发给身份不明者，马斯克怒批:荒唐至极!
本文源自:热点快报美国当地时间2月8日，一场风暴在美国政坛和社会掀起轩然大波。美国“政府效率部”（DOGE）部长埃隆·马斯克在社交平台X上爆料称，美国财政部每年向身份不明的个人发放超过1000亿美元的福利金，其中约500亿美元被确认为明显的欺诈行为...
金融界网站 2025-02-10 14:45:42
WTT庆贺林诗栋成新世界第一，遭不明身份网友怒骂
WTT庆贺林诗栋成新世界第一，遭不明身份网友怒骂#林诗栋新世一##梁靖崑vs林诗栋##林诗栋下周登顶世界第一#...
罗掌柜体育 2025-02-09 20:59:39
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