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防诈骗、反洗钱:兴业银行潍坊分行营业部走进凤凰大街社区 齐鲁壹点 2021-09-19 19:49:05

为进一步做好公众教育宣传工作、提升公众金融素养、净化金融环境,兴业银行潍坊分行营业部走进潍坊凤凰大街社区,对社区的商铺以及路人进行反洗钱、防诈骗专场金融知识宣传

2021年反洗钱宣传微电影 | 投教园地 市场资讯 2021-09-19 19:20:12

原标题:2021年反洗钱宣传微电影 | 投教园地 来源:鹏扬基金管理有限公司 视频来源:中国人民银行营业管理部、北京市东城区人民检察院、交通银行北京市分

中国人寿菏泽分公司多种形式开展反洗钱集中宣传活动 大众网·菏泽 2021-09-19 13:08:48

  大众网·海报新闻记者 刘陶然 通讯员 王克启 师俊花 卢立同 菏泽报道   9月份以来,中国人寿菏泽分公司(以下简称“菏泽国寿”)及其分支机构营业场所、LE

农发行阳信县支行开展反洗钱核查工作 人民微看点 2021-09-19 06:52:47

大众网·海报新闻记者 刘殿章 通讯员 姚文静 滨州报道 为抵制洗钱犯罪,推动反洗钱工作常态化、长效化,近日,农发行阳信县支行认真贯彻反洗钱相关制度要求,积极部署

中国邮政储蓄银行双牌县支行开展防范非法集资、反洗钱宣传活动 永州新闻网 2021-09-18 17:09:49

永州新闻网讯(通讯员 王丽 何玉州)为进一步强化广大人民群众的防非及反洗钱意识,增强人民群众的防范警示意识,引导大家主动远离非法集资和洗钱风险,守护美好生活,9

交通银行威海分行开展迎中秋月饼制作暨反洗钱宣传活动 齐鲁壹点 2021-09-18 14:31:26

洗钱由英文“money laundering”一词直译而来,形象地描述了洗钱行为的特征,即通过一系列的操作过程,将黑钱清洗成自己可自由支配的不被人怀疑的“干净的

兴业银行乐山分行开展反洗钱宣传进社区活动 地方站-综合 2021-09-18 12:03:14

  “这次活动真的太及时了,真没想到出借自己的身份证给其他人办卡的后果这么严重。”现场参加活动的一位小区住户告诉笔者。   2021年9月11日至19日期间,

反洗钱专栏】反洗钱宣传案例第四期 市场资讯 2021-09-18 11:09:57

原标题:【反洗钱专栏】反洗钱宣传案例第四期 来源:汇丰晋信基金 汇丰晋信基金订阅 案例一:收“好处费"帮忙提取赃款被判刑 基本案情 2019年4月

反洗钱专栏】反洗钱知识普及:警惕非法集资陷阱 市场资讯 2021-09-18 11:09:57

原标题:【反洗钱专栏】反洗钱知识普及:警惕非法集资陷阱 来源:汇丰晋信基金 非法集资的定义和基本特征 根据《防范和处置非法集资条例》,非法集资是指未

兴业银行乐山分行:反洗钱宣传进社区 人民微看点 2021-09-18 10:19:58

“这次活动真的太及时了,没想到出借自己的身份证给其他人办卡的后果这么严重。”9月11日起,兴业银行乐山分行各社区支行与周边大中型社区联合开展“兴业银行浓情社区行

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