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戏剧性的一幕出现!怒斥比特币为洗钱工具的小摩因洗钱被罚!

九个亿数资财经 报道 ——这可能是充满讽刺意味的一件事——两个月前,摩根大通(JPMorgan)首席执行官杰米-戴蒙(Jamie Dimon)猛烈抨击了比特币,称其为“欺诈工具”,是“比郁金香球茎更...

2017-11-17 14:56:08博主:九个亿财经 标签:比特币 摩根大通 洗钱

【华尔街中文网】FATF欲利用金融科技打击洗钱活动

Juan Manuel Vega-Serrano是反洗钱金融行动特别工作组(Financial Action Task Force, 简称FATF)的主席,这家总部位于巴黎的国际组织负责制定反洗钱(...

2017-07-02 19:20:12博主:小曹反洗钱 标签:反逃税 洗钱 fatf fintech 金融科技

最后毁了比特币的将是比特粉自己

比特币价位去年飙涨,成为2016年表现最强势货币,这种令人头晕目眩的涨势今年以来仍然持续,比特币价格指数(Bitcoin Price Index, BPI)显示,比特币近期突破1100美元价位,最高...

2017-01-06 09:39:31博主:博弈林泉03 标签:比特币 洗钱

【财新】央行降温比特币 重申反洗钱规定

  比特币价格暴涨暴跌,过山车效应明显。央行北京、上海分支机构约谈前三大比特币交易平台负责人,提示潜在风险,敦促这些平台自查整顿。     据财新记者从多位比特币平台人士处了解,这是央行总部统一部署...

2017-01-10 21:50:58博主:小曹反洗钱 标签:反洗钱 洗钱 虚拟货币 比特币

娱乐圈太乱了

不是内部之人,里面如何的肮脏混乱,无从得知?只有当内部或者知情之人爆料,才了解一些。有些事情,往往不像表面上看起来那么简单。娱乐圈,也是鱼龙混杂的,里面各种丑闻,最近崔老师爆料出某女星的阴阳合同以逃...

2018-10-11 23:34:12博主:世界的尽头 标签:腐败 洗钱 灰色 专业 黑暗

巴基斯坦最大银行涉洗钱被罚2.25亿美元 退出美国

纽约金融监管机构周四宣布,以未能遵守该州有关洗钱的法律和法规为由对巴基斯坦最大银行Habib Bank处以2.25亿美元罚款。 总部位于卡拉奇的Habib Bank(HBL)上月称,该行将在纽约州金...

2017-09-11 17:25:24博主:合规反洗钱 标签:案例 处罚 国际 洗钱 银行

导演英达有牢役之灾?

英达在美国涉嫌洗钱被捕,据报道可能有牢役之苦。现特摇一卦求证。 从卦像上看,问题并不严重,也不会坐牢,那只是新闻标题吸引眼球而已。但他本人自觉理亏,会认罚损财。英达的事业重点似乎不在国内,当前不理想...

2017-02-24 20:47:19博主:yg500周易预测 标签:英达 洗钱 被捕 美国 yg500周易预测

【英叫停“黄金签证”·全世界都开始围堵中国富人?】

    备受中国富人青睐的英国“黄金签证”,从12月7日起,被叫停了。   什 么 是“黄 金 签 证”?   简而言之,就是以个人投资换取某个国家的居留签证,继而获得该国的久居并取得最终入籍。   ...

2018-12-17 00:16:13博主:红红的秋叶 标签:中国富人 签证 英国 纳税 洗钱

异形

异  形 今天,终于找到机会,把前段时间没有从抽水马桶冲走的卫生巾等,提到同楼层的垃圾房自己烧毁了。本来以为是自己带了个好头,该得到表扬和嘉奖,因为我就是坚决不相信这些封建糟粕,在这些卫生巾满天飞舞屎...

2019-01-09 00:47:07博主:青羊东东 标签:冤假错案 刑讯逼供 迷奸迷殴 车祸 洗钱

2018年第一枪!重庆钱宝一口气吃央行三张罚单 罚款共计195万元

  中国人民银行重庆营业管理部近日发布2018年1号处罚公示,一次性公布了9张罚单,其中钱宝科技占了3张。   重庆市钱宝科技服务有限公司因“违反有关反洗钱规定的行为”,被处以罚款190万元,并对 ...

2018-01-22 14:52:24博主:上天入地猴赛雷 标签:钱宝 重庆钱宝 央行罚单 洗钱

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